虚拟数字货币诈案(数字货币诈全国案件):

立案主体可以立案。虚拟货币交易所通过互联网向用户提供虚拟货币投资服务项目,以区块链技术为平台内部发行虚拟货币或者数字货币,代币可以兑换成其他货币,根据证券管理部门发布的公告,虚拟货币交易会过程中,平台会收取运行该虚拟货币的费用。

虚拟数字货币局案例一般分为两种,一种是交易所内直接交易,另一种是司法机关委托其办理质押品以及其他金融资产交易,随着虚拟数字货币交易的增多,其价格也会随之波动。这类案件特征明显,基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作,吸引投资者入场。

数字货币是怎样的局

正规的数字货币不是局,假的数字货币大多是局。

一般来说,数字货币局多为币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术,却被不法分子盯上,以其名义进行和诈。央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均定数字货币。同时,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及和诈。

拓展资料:一、常见的数字货币局类型:

1.搬砖套利引起的连环局

通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。子发送假的TUSD或BITUSD,用户会误以为是真的币。在用户发现被之后,如果主动找到群内客服,那么会有「假冒imToken官方客服」利用钓鱼网站取用户私钥,如果用户不主动联系「假冒客服」,那么会有「假冒受害者」主动联系受害者,利用钓鱼网站取用户私钥,从而造成二次伤害。

2.仿冒国外数字货币的钓鱼网站或仿冒App

假冒的钓鱼网站,该类网站几乎都包含「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容,诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的AppPlus,以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。

3.仿冒国外数字货币官方工作人员

在APP或微信上,有些不法分子,将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式,借帮助用户解决问题的名义,向用户索要私钥,或给用户提供钓鱼网站地址。

4.资金盘或类代币

很多类项目,都打着和国外数字货币合作招摇撞。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况,但因为其代币没有真实价值,很容易崩盘,从而导致大量用户的资产蒙受损失。

二、如何防范数字货币局?

一.小心币

大家一定要记住,当的人有了互联网思维,他们就变成了互联网加,他们会利用各种手段来你们的钱,曾经的五行币就是典型的币。币有以下几个特征1.它不敢到知名发帖;2.它的开发团队神秘,不肯公布身份;3.它迟迟不肯公布代码;4.它只可以在官方交易平台交易;5.它在QQ群里,官方里,几乎没有反对意见,动辄踢人,一片虚假的繁荣。

二.小心社交群

玩数字货币的人会去社群,有些是抠脚大汉化身的,在群里发布低于市场价的卖币公告,引你上钩。